Noi, organizațiile din Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, semnatare ale Declarației suntem profund dezamăgite și îngrijorate de tendințele tot mai pronunțate, de limitare nejustificată a dreptului cetățenilor Republicii Moldova de a iniția și desfășura un referendum legislativ. Considerăm că această limitare nu este prevăzută în lege și nu este necesară într-o societate democratică.
Observatorul de politici publice, Nr. 5
Ediția a cincea (februarie 2018) a Observatorulului cuprinde următoarele titluri:
• Letonia – element cheie în realizarea spălătoriei banilor şi furtului miliardului: gheaţa s-a spart;
• „Butonul roşu”: schemele de spălare a banilor, modificările legislaţiei privind raportarea şi blocarea tranzacţiilor suspecte.
Documentul integral este disponibil aici: TIM_Observator_5
Transparency International: lansarea Indicelui Percepţiei Corupţiei 2017
Indicele Perceperii Corupţiei 2017 atestă o povară înaltă a corupţiei în peste 2/3 din ţările incluse în clasament. În pofida încercărilor de a combate acest fenomen, eforturile multor ţări sunt insuficiente, iar rezultatele atinse – modeste. Represiunile contra ONG-urilor şi mass-mediei sunt caracteristice ţărilor cu un nivel înalt de corupţie.
Comentariile Transparency International-Moldova la proiectul de Lege cu privire la organizaţiile necomerciale
La solicitarea Ministerului Justiţiei, Transparency International-Moldova (TI-Moldova) a examinat proiectul Legii cu privire la organizaţiile necomerciale. În acest sens, TI-Moldova îşi exprimă reţinerea privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale în contextul tensionării relaţiilor dintre guvernanţi şi societatea civilă, încercându-se limitarea libertăţilor sectorului asociativ şi controlul acestuia.
Observatorul de politici publice Nr. 4
Ediția a patra (februarie 2018) a Observatorului cuprinde următorul titlu:
- Cesionarea contractelor de credit bancar/ipotecar: riscuri de migrare dirijată a creditelor şi imitare a recuperării mijloacelor
Descărcați: Observator_4
Observatorul de Politici Publice Nr. 3
Ediția a treia (ianuarie 2018) a Observatorului cuprinde următoarele titluri:
• Recuperarea ”miliardelor fraudate”: între declaraţii şi realităţi;
• Autorităţile locale: o nouă instrucţiune privind emisiunea şi modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile locale;
• Raportul TI-Letonia: Conexiuni – spălarea de bani în Letonia şi rolul sectorului financiar
Descărcați Observatorul Nr. 3: Observator_3
Transparency International Latvia: “CONNECTIONS: Money Laundering in Latvia and the role of trust and company service providers”
These have been labelled “laundromats” by investigative journalists across the world. In recent years, laundromats have been exposed involving Russia, Moldova and most recently Azerbaijan, with illicit funds totalling up to €90 billion from just these countries.
Case study – The Great Moldovan Bank Robbery: how UK shell companies with Latvian bank accounts allowed the ‘biggest theft of the century’
Report is here: Money Laundering in Latvia
Observatorul de Politici Publice Nr. 2
Edția a doua (ianuarie 2018) a Observatorului cuprinde următoarele titluri:
• Raportul Kroll 2: tot mai multe întrebări decât răspunsuri;
• Regulamentul privind evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate);
• Lista comună a Uniunii Europene privind paradisurile fiscal.
Observatorul de Politici Publice
Observatorul Transparency International Moldova cuprinde analiza unor proiecte de acte legislative si normative de sensibilitate publica din agendele Executivului si Legislativului din Republica Moldova in scopul identificarii potentialelor riscuri pentru interesul public.